Украинский основатель одного из крупнейших банков для киберпреступников экстрадирован в США

danya 13 Окт, 2014 06:09 ПП | Категория Все новости, Полезные статьи | Нет комментариев

99_23_992329_1413182699_300x225Прокуратура Нью-Йорка объявила в пятницу об экстрадиции в США из Испании 40-летнего гражданина Коста-Рики Артура Будовского, которого американские власти обвиняют в создании крупной незаконной электронной платежной системы Liberty Reserve.

Об этом пишут Новости ИТ со ссылкой на HiTech.News.

По данным следствия, эта система позволяла киберпреступникам по всему миру “переводить, хранить и отмывать средства, полученные незаконным путем”.

Liberty Reserve, созданная в 2006 году в Коста-Рике, предоставляла пользователям возможность посредством собственной виртуальной валюты за небольшую комиссию анонимно переводить денежные средства в любую точку мира. Сервис насчитывал более 1 млн пользователей, в том числе 200 тыс. в США, и практически вся его деятельность была связана с криминалом.

Через Liberty Reserve в год проходило около 12 млн финансовых транзакций, а с момента основания системы через нее было отмыто около 6 млрд долларов. По данным коста-риканской прокуратуры, Liberty Reserve широко использовалась наркодилерами.

Будовский (он же Артур Беланчук, он же Эрик Пальц, – бывший киевлянин) был арестован в Испании. В 2006 году суд Нью-Йорка уже признавал его виновным в создании другой компании по отмыванию денег. Тогда Будовский был приговорен к условному сроку заключения. После этого он переехал в Коста-Рику, где организовал Liberty Reserve. В 2011 году он отказался от гражданства США и стал гражданином Коста-Рики.

Как добавляет “Коммерсант”, к расследованию, продолжавшемуся более пяти лет, были привлечены агенты Секретной службы США, Налоговой службы (IRS), Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.

В мае прошлого года власти США объявили о задержании пятерых подозреваемых в организации работы Liberty Reserve, в том числе Будовского, и заблокировали работу сервиса.
Аресты были проведены в США, Испании и Коста-Рике.

Под стражей также оказались технический сотрудник компании Максим Чухарев, финансовый менеджер Аззедин эль-Амин, бывший совладелец Liberty Владимир Кац и программист Марк Мармилев. Еще двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес, по-прежнему находятся в розыске.

Кац, эль-Амин, Мармилев и Чухарев уже признали себя виновными и ожидают вынесения приговора. Согласно законам США, им грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ожидается, на следующей неделе Будовский предстанет перед судом. Какое наказание ему может грозить, пока неизвестно.

Похожие новости:

Автор: danya

Добавить комментарий


Яндекс.Метрика Украина онлайн
© 2012-2017 copyright Новости ИТ